一起受贿案牵出400亿诈骗案,导致一家上市公司_为人处世
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一起受贿案牵出400亿诈骗案,导致一家上市公司

  近日,中国裁判文书网公布了重庆市公安局九龙坡分局经侦支队原支队长周小强受贿案二审刑事裁定书。周小强因受贿160万获刑五年半,并处罚金40万元。

  在这起受贿案的背后,还牵扯出一个400亿元的诈骗案。上市公司北京华业资本控股股份有限公司(下称华业资本)因遭遇诈骗,加上业绩大幅下降等因素,直接导致股价大跌,触发面值退市。

  400亿元诈骗大案

  裁判文书网显示,周小强系原重庆市公安局九龙坡分局经侦支队支队长,2019年11月6日被重庆市监察委员会留置,2020年1月21日被刑事拘留,同年2月3日被逮捕。

  周小强利用其担任重庆市公安局某分局经侦支队支队长的职务便利,接受重庆某公司副总经理胡某某请托,将李某某等人涉嫌犯非法制造、出售非法制造发票罪一案从某派出所上提至某分局经侦支队侦办,并最终同意了关于重庆某公司不涉嫌犯罪的调查处理意见。为此,周小强先后多次收受胡某某贿赂共计160万元。

  最终周小强被判处有期徒刑五年六个月,并处罚金40万元(已缴纳),没收违法所得赃款160万元,上缴国库。

  值得关注的是,受贿案还牵涉另一起涉案金额高达400亿元的诈骗案。

  2018年7月,重庆市公安局在工作中发现重庆某公司采取应收款质押方式,向汉口、民生、光大、中信等十几家银行进行贷款,经税务部门对重庆某公司提供的应收账增值税发票进行甄别,发现发票没有国家税务局总局印章,发票上的票面金额与税务系统内部实际金额不符,发票疑似伪造。重庆某公司使用伪造的发票向多家银行贷款,涉嫌贷款诈骗犯罪。

  重庆市公安局在侦办骗取贷款案件中还发现李某1等人通过伪造重庆某公司持有对陆军军医大学第一、第二、第三附属医院的应收账款和债权,转让给华业资本的形式融资,骗取华业资本及其他金融机构巨额融资款243亿元,尚有101.89亿元未归还,涉嫌合同诈骗犯罪。

  2018年7月9日和10月12日,重庆市公安局对重庆某公司涉嫌骗取贷款罪、合同诈骗罪一案立案。2019年12月31日,重庆某公司、李某等人被提起公诉,检方指控重庆某公司、李某骗取重庆光大银行(行情601818,诊股)等十家银行贷款142.5877亿元,承兑汇票等价值18.19亿元,合同诈骗数额242.04亿元,金额合计超过400亿元。

  百亿“萝卜章”骗局

  华业资本曾是A股上市公司,该公司成立于1998年,并于2000年在上交所上市,自2015年从地产开发逐步拓展业务范围,向房产、医疗、?融业协同发展战略转型。

  2018年9月25日,华业资本发布公告称,子公司投资的应收账款出现逾期,合计应收账款逾期额达8.88亿元,追债小组和律师去现场跟债务人陆军军医大学第一、第二、第三附属医院出示协议时,发现该应收账款的债务协议是伪造的。根据公告,追偿小组在现场走访时向债务人出示恒韵医药与公司方面签署的协议,债务人方面否认存在协议中列示的债务,文件上公章系伪造,确认债务并不真实。

  华业资本表示,华业资本投资的101.89亿元应收账款的转让方为重庆恒韵医药有限公司(下称恒韵医药),存在涉嫌伪造印章,虚构与医院的应收账款债权交易的可能,公司存量应收账款将面临部分或全部无法收回的风险。

  300亿市值股退市

  华业资本的股价曾一度高达23.45元/股,总市值超过300亿元。而这一“黑天鹅”事件,让华业资本的股价急剧下跌,在一个多月的时间里(2018年9月10日-2018年10月18日)累计下跌66%,换手率达到81.31%。

  此后,华业资本不断曝出债务违约、实控人暂无法回国、控股股东质押股遭强平、董事涉嫌诈骗被刑拘等一系列问题。

  2018年年度报告显示,华业资本对年度报告披露日前未还款项目进行了全额计提减值,金额高达54.51亿元,当年公司归属于母公司净利润为-64.38亿元。

  2019年4月28日,华业资本2018年度财务报告被大华会计师事务所出具了“无法表示意见”的审计报告。其因此被实施退市风险警示,股票简称变更为“*ST华业”,起始日期为2019年4月30日。

  从2019年10月16日-2019年11月12日,*ST华业连续20个交易日每日收盘价均低于股票面值1元,属于股票终止上市情形。2019年12月4日,上交所公告,依法依规作出*ST华业股票终止上市(退市)决定。

  2020年2月5日,退市华业正式被上交所摘牌。

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